Anti-hvitvaskingsenheten går av nettet og flosser afghanske bånd til global finans

En enhet i Afghanistans sentralbank som leder en 15-årig innsats for å motvirke ulovlige finansieringsstrømmer har stanset operasjonene, sa fire ansatte og truet med å fremskynde landets glidning ut av det globale finanssystemet. Siden 2006 har Financial Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan (FinTRACA) samlet etterretning om tusenvis av mistenkelige transaksjoner og hjulpet domfelte smuglere og terrorfinansierer, ifølge nettstedet.


Representant Image Image Credit: ANI
  • Land:
  • Afghanistan

En enhet i Afghanistans sentralbank ledet et 15-årig forsøk på å motvirke ulovlige finansieringsstrømmer har stoppet driften, sa fire ansatte, og truet med å fremskynde landets glidning ut av det globale finanssystemet.

Siden 2006 har Financial Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan (FinTRACA) har samlet etterretning om tusenvis av mistenkelige transaksjoner og hjulpet med å dømme smuglere og terrorfinansierer, ifølge nettstedet. FN -tjenestemenn har sagt Taliban , som grep Kabul 15. august tjente hundrevis av millioner av dollar fra narkotikahandel og andre ulovlige kilder da de kjempet mot regjeringstropper. Gruppen har lovet at det ikke vil bli dyrket narkotika i Afghanistan fra nå.

Informasjon på FinTRACAs nettsted angav Taliban var blant de som var i sikte, mens personalet Reuters snakket med sa at gruppen hadde vært et mål siden lanseringen. De nektet å bli navngitt på grunn av frykt for represalier på grunn av sensitiviteten til arbeidet deres.



når kommer store små løgner tilbake

Deler av FinTRACAs nettsted, som hadde virket stort sett uberørte siden Talibans overtakelse, var utilgjengelige onsdag, med feilmeldinger. Med islamisten militant bevegelse tilbake ved makten, fraværet av en fungerende finansiell etterretningsenhet (FIU) kan begrense Afghanistans forbindelser til det internasjonale finanssystemet og til långivere i utlandet, advarte noen eksperter.

Slike enheter, som gransker pengestrømmer for potensiell mistenkelig aktivitet, er kritiske for enhver nasjon som søker å delta i det globale finanssamfunnet, sa StuartJones , Jr., grunnlegger og administrerende direktør i risikoinformasjonsfirmaet Sigma Ratings. Han var også USA. Treasury attache til Afghanistan mellom 2008 og 2010.

Å koble til det finansielle systemet igjen kan bli komplisert av eksisterende sanksjoner mot Taliban og det faktum at en senior regjeringsminister leder en amerikansk utpekt terrororganisasjon. 'Afghanistan ble ansett som høyrisiko av nesten alle globale finansinstitusjoner før overtakelse av Taliban,' sa Jones.

'Nå, med uprøvd ledelse i sentralbanken , en ubrukelig finansiell etterretningsenhet og omløpsmidler fryser på regjeringen av De forente nasjoner og terrorbetegnelser på nøkkeltall fra USA , Jeg forventer at utenlandske finansinstitusjoner skal gå ekstremt forsiktig. ' Sentralbanken svarte ikke på flere forsøk på å nå den via e -post og telefon.

TheTaliban ønsker tilgang til reserver https://www.reuters.com/world/us/us-has-no-plans-release-billions-afghan-assets-treasury-says-2021-09-03 som holdes i utlandet samt bistand og annen finansiering, ettersom økonomien spoler fra flere tiår med krig, tørke, matmangel og utvandring av tusenvis av fagfolk. PERSONALE FLED

TheTaliban har sagt at de vil at fagfolk skal gå tilbake til arbeidet for å gjenopplive økonomien og lovet at det ikke ville være noen vendetta mot gamle motstandere. Men mange medlemmer av den avsatte administrasjonen har flyktet fra landet eller forblir i skjul. Tre ansatte sa at noen av FinTRACAs 60-ansatte hadde forlatt Afghanistan eller gått under jorden de siste ukene.

En, som fremdeles er i Afghanistan , klaget over at internasjonale partnere ikke klarte å få personale og deres pårørende ut under masseevakueringen fra Kabul som tok slutt i forrige måned. ATaliban talspersonen svarte ikke umiddelbart på en forespørsel om kommentar om statusen til FinTRACA -ansatte eller om enheten ville operere i fremtiden.

USA Treasury, som ga teknisk bistand til enheten med andre nasjonale og internasjonale organer, nektet å kommentere FinTRACA -ansatte som fortsatt er i Afghanistan. Noen FinTRACA -ansatte kom tilbake til kontoret i forrige uke etter en forespørsel fra fungerende sentralbank guvernør, Haji MohammadIdris - aTaliban lojalist - for allcentral bank personalet til å være tilstede i banken, sa en av de ansatte.

Den ansatte la til at enhetens toppledelse ikke var til stede og at den fremdeles ikke var i drift. Noen deler av sentralbanken er i drift har hatt møte med forretningsbanker og sentralbanken har levert begrenset likviditet til banker mens han utstedte direktiver for å kontrollere knappe USA. dollar forsyninger https://www.reuters.com/world/asia-pacific/afghanistan-remittance-payouts-limited-local-currency-sources-2021-09-11, sier bankfolk.

ett stykke kapittel 1001

ENHET FRAKOBLET FinTRACA ga etterretning til det internasjonale samfunnet gjennom avtaler med lignende enheter fra land, inkludert Storbritannia og USA.

Det gjorde den også via Egmont Group, som utveksler informasjon om ulovlige strømmer mellom mer enn 160 etterretningsenheter og partnere forskjellige organer i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering. FinTRACA ble koblet fra Egmont Groups internasjonale sikre server 15. august, dagen da Taliban tokKabul , Sa Egmont Group 2. september.

Gruppen sa at den sto 'i solidaritet med våre kolleger i FinTRACA og håper at de og deres familier er trygge.' Egmont Group svarte ikke på forespørsler om oppdatering av FinTRACAs status. En FinTRACA -medarbeider sa at den fremdeles var koblet fra tirsdag.

'Koble fra er et tap for det globale FIU -samfunnet, ettersom målet alltid er å fremme større samarbeid, men det underliggende prinsippet som dette samarbeidet foregår under er tillit, og det er ikke på plass for øyeblikket i Afghanistan,' sa Mariano Federici, administrerende direktør direktør for K2 Integrity og tidligere leder i Egmont Group. Før onsdag oppgav FinTRACAs nettsted theTaliban som en terroristgruppe som er forbudt å sette inn eller trekke seg tilbake fra USA dollar sedler.

En av enhetens roller inkluderte å lage en 'overvåkningsliste' over personer som ble ansett som høy risiko for finanssystemet. Så sent som i august registrerte enheten 25 mistenkelige transaksjonsrapporter i databasen, og tok summen for året til nå til 645, viser data på nettstedet.

Med FinTRACA mothballed, forventer lokale banker at Afghanistans status vil bli senket av Task Force for Financial Action (FATF), en ulovlig strømningshund, i et trekk som ytterligere kan redusere forbindelsen til det globale finanssamfunnet. 'TheFATF følger nøye utviklingen i Afghanistan, sier gruppen i en uttalelse.

wentworth sesong 7

Asia/Pacific Group on Hvitvasking, hvorav Afghanistan er medlem, svarte ikke på en forespørsel om kommentar.

(Denne historien har ikke blitt redigert av Top News-ansatte og er automatisk generert fra en syndikert feed.)